贝达药业:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-047 贝达药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 17 日以电 话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 23 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室召 开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。 3、本次董事会应到 11 人，实际出席会议人数 11 人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事丁列 明先生、范建勋先生已回避表决。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》 因新药项目开发等需要，贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟委 托关联方赋成生物制药（浙江）有限公司（以下简称"赋成生物"）进行专业的 CDMO（Contract Deve ...