贝达药业:第四届监事会第十二次会议决议公告

贝达药业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-048 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 17 日 以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 7 月 23 日在公司杭州总部 3 楼会议室召开，采取现 场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于增加 2024 年日常关联交 易预计的公告》（公告编号：2024-049）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 三、备查文件 4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司证券事务代表沈剑豪先 生列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《贝 ...