贝达药业:关于补选第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 四 届 董 事 会 董 事 JIABING WANG 先生因个人原因已辞去公司董事、资深副总裁兼首席科学家、第 四届董事会战略委员会委员职务，详见公司于 2024 年 9 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员离职的公告》 （公告编号：2024-065）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）及《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名丁师哲先生 为第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会提名、第四届董事会提名 委员会第一次会议审核通过，同意提名丁师哲先生为第四届董事会非独立董事， 与公司原董事会成员共同组成第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止 ...