贝达药业:第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-067 贝达药业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2024 年 9 月 13 日以电 话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 9 月 19 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室召 开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。 3、本次董事会应到 10 人，实际出席会议人数 10 人。 4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司董事会秘书吴灵犀先生列席 了本次会议。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 上的《关于与武汉禾元生物科技股份有限公司签署<药品区域经销协议>暨关联交 易的公告》（公告编号：2024-069）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事 丁列明 ...