乐心医疗:董事会决议公告

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-102 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议于 2024 年 07 月 27 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 董事，会议于 2024 年 08 月 07 日以现场方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告全文>及摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及其摘要所载资料 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 ...