乐心医疗:第四届董事会第十七次会议决议公告

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-093 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议于 2024 年 07 月 17 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间，会议于 2024 年 07 月 19 日以线 上方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 根据公司战略规划及业务开展情况，公司拟变更向特定对象发行股票募集资 金投资项目之"基于传感器应用的智能货架生产线建设项目"，将原项目剩余的 募集资金用于实施公司新增项目"智能血糖监测产品产 ...