乐心医疗:董事会议事规则（2024年03月）

董事会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权 限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定《广东乐心医疗电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，是公司经营决策的常设机构，董事会根据股东大会和《公司章 程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本 方式。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召开、 议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任董事： 第 1 页 （一） 具有《公司法》第一百四十六条规定的不得 ...