乐心医疗:董事会战略发展委员会议事规则（2024年03月）

董事会战略发展委员会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的质量和效益，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东乐心医疗电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会（以 下简称"战略发展委员会"），作为公司研究、制订、规划公司发展战略的专门机构，并制订本议 事规则。 第二条 战略发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定。 第三条 战略发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划 和重大投资决策进行研究并提出建议，战略发展委员会在董事会领导下独立工作，不受公司其他 部门干涉，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会由三名董事组成，其中包括董事长。 第五条 战略发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 ...