乐心医疗:第四届监事会第十三次会议决议公告

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-046 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）第四届 监事会第十三次会议于 2024 年 04 月 09 日以电子邮件、电话、专人送达等方式 通知全体监事，经全体监事同意豁免本次会议通知时间，并于 2024 年 04 月 10 日以通讯方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良 先生主持。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过 以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经认真审核，监事会认为：公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办 法》系根据 ...