乐心医疗:第四届董事会第十四次会议决议公告

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-045 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十四会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）第四 届董事会第十四次会议于 2024 年 04 月 09 日以电子邮件、电话、专人送达等方 式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间，会议于 2024 年 04 月 10 日以通讯方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公 司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公 司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： （一）审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 为进一步建立、健全长效激励约束机制，稳固公司高级管理人员、核心技 ...