乐心医疗:第四届董事会第十六次会议决议公告

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-070 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议于 2024 年 05 月 15 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间，会议于 2024 年 05 月 15 日以现 场结合线上方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事潘志刚以线上方式参 会）。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 1、审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议 案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 ...