乐心医疗:关于选举非独立董事的公告

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-131 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司规范运作、确保董事会工作正常进行，进一步完善公司治理结构， 提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审核、第四届董事会第十九次会 议审议通过，公司拟选举黄林香女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立 董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。 本次选举非独立董事事项尚需公司股东大会审议通过。黄林香女士经公司股东 大会选举为第四届董事会非独立董事后，将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核 委员会委员。黄林香女士选举为公司非独立董事后，不会导致公司董事会中兼任公 司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 本次选举非独立董事事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市 ...