科信技术:董事会秘书工作细则（2024年4月）

深圳市科信通信技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二四年四月 深圳市科信通信技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司设董事会办公室为董事会常设办事机构，董事会秘书为董事会办公 室负责人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司 股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司与深圳 证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书由公司董事会聘任。 | 第一章 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会秘书的任职资格 | 2 | | 第三章 | | 董事会秘书的职责 | 4 | | 第四章 | | 董事会秘书的任免及工作细则 | 6 | | 第五章 | 法律责任 | | 9 | | 第六章 | 附则 | | 9 | 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。但如某一 ...