科信技术:关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-058 深圳市科信通信技术股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2024 年第二次 临时股东大会进行审议，并采用累积投票制逐项表决。公司第五届董事会董事任 期为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的 正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法 律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定"独立董事每届任期与公司其他董 事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年"，公司独 立董事陈曦先生、刘超先生因连任时间满六年，在公司新一届董事会产生后，将 不再担任公司独立董事以及董事会各专门委员会的职务。陈曦先生、刘超先生担 任独立董事期间未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董 事会对陈曦先生、刘超先生在担任独立董事的任职期间为公司及董事会所做的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...