科信技术:关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-061 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权 公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定 其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的 其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满前或期满时办理续保或重 新投保等相关事宜。 二、拟购买董监高责任险履行的程序 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，因该事项与公司第五届董事、监 事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司第四届董事会、监 事会中拟继续担任第五届董事会、监事会成员的，对本议案回避表决，本议案尚 需提交公司股东大会进行审议。 三、监事会意见 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开了第四届董 ...