科信技术:第四届董事会2024年第六次会议决议公告

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-056 深圳市科信通信技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第六次会议决议公告 监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第六次会议，已经于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式向全体董事发出会议 通知。 2、会议于 2024 年 9 月 24 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人，其 中董事吴悦娟女士、独立董事刘超先生以通讯方式出席，其余董事均现场出席。 4、本次董事会会议由董事 ...