科信技术:第五届董事会2024年第一次会议决议公告

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-068 深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第一次会议，已经于 2024 年 10 月 10 日向全体董事发出会议通知。考虑 到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司 已采用口头及通讯告知的方式向全体董事发出会议通知发出会议通知。 2、会议于 2024 年 10 月 10 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人，独 立董事张正武以通讯方式出席，其余董事均以现场方式出席。 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 董事会秘书：李茵 监事：向文锋、焦龙、潘美勇 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司 ...