激智科技:独立董事专门会议工作制度

独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，建立健全公司内部控制制度，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及其他法律、法规规定和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《宁波激智科技股份有限公司独立董事工作细则》，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于 会议召开前三天通知全体独立董事。如情况紧急，需要尽快召开会议的，经全体 独立董事一致同意，可豁免前述通知时限，随时通过电话或者其他口头方式发出 会议通知。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 第四条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会 议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形 ...