激智科技:2024年第二次独立董事专门会议决议

宁波激智科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件、电话等方式发出。会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制 度》的有关规定。会议由独立董事崔平主持，会议以书面投票表决方式，审议通 过如下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 经审核，我们认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反 映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与实际使用情况，不存在募集资金存 放和使用违规的情形。 经核查 ...