星源材质:第五届监事会第三十九次会议决议公告

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-111 深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 九次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应 参会监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席丁志强先生主持。本 次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监 事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事 候选人的议案》 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公 司第五届监事会提名丁志强先生为第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简 历见附件），任期三年，自公司股 ...