星源材质:第五届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-110 深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 三次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应 参会董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件、短 信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 上述独立董事的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内 容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候 ...