星源材质:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-004 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 内审部门负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第六 届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事，共 同组成公司第六届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。 公司于 2024 年 1 月 11 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一 次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘 任了新一届高级管理人员、内审部门负责人和证券事务代表。公司董事会、监事 会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：陈秀峰先生（董事长）、ZHANGXIAOMIN 先生、刘瑞先 生、朱彼得先生 2、独立董事：居学成先生 ...