星源材质:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-002 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会董 事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议由过半数董事推举陈秀峰先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2024 年 1 月 8 日以电子邮 件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公 司董事会选举陈秀峰先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满。 表决结 ...