星源材质:第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-008 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会董 事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件、短信 及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于关联方向合伙企业增资暨关联交易的议案》 董事会同意公司关联方董事长、总经理陈秀峰先生，董事、副总经理刘瑞先 生，高级管理人员王浩先生、夏钧先生、吴骏先生通过合伙份额受让或者增资等 方式，成为公司关联法人深圳市前海润木投资合伙企业（有限合伙）的有 ...