星源材质:董事会决议公告

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-014 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人 员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为《2023 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了 2023 年 度 董 事 的 履 职 情 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 ...