星源材质:董事会决议公告

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-042 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见与本公告同日刊 ...