星源材质:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-053 深圳市星源材质科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件、短信及电话通 知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司 独立董事管理办法》等的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司第六届 董事会同意聘任唐长江先生担任公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附 件），并同时担任公司第六届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会主任委员、战略与发展管理委员会委员职 ...