星源材质:第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-060 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会董 事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件、短信 及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事会提名委员会审查，董事会经审议同意聘任李昇先生担任公司董 事会秘书职务，聘期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件） 具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www ...