太辰光:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：30 05 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 4-02 5 深圳太辰光通信股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场结 合通讯方式召开了第五届董事会第五次会议。会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到 董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董 事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及 《公司章程》的规定，合法有效。 经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议。 《 关于续聘 2024 年度审计机构 的 公 告 》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果： 9 票赞成： 0 ...