数字认证:第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-049 北京数字认证股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 30 通过电子邮件的形式送达 至各位董事。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》。 经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，有权提名人提名 詹榜华、林雪焰、严轶 ...