数字认证:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-051 北京数字认证股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会成员任 期将于 2023 年 9 月 28 日届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及 《北京数字认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定进行 董事会换届选举，并于 2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会第三十一次会议，审 议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公 司现任独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发 表了同意的独立意见。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名， 经公司董事会提名委 ...