数字认证:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-059 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，以口头方式临时通 知各位董事召开第五届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")，全体董事一致 同意豁免提前五日通知。 2、本次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司 16 层第一会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次会议由詹榜华先生主持。公司全体监事列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举 ...