数字认证:关于完成董事会换届选举的公告

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-057 北京数字认证股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 独立董事候选人的议案》，同意选举詹榜华先生、林雪焰先生、严轶女士、王亮 先生、杜晓玲女士为公司第五届董事会非独立董事；同意选举张振峰先生、牛红 军先生、刘向武先生为公司第五届董事会独立董事。上述董事任期自本次股东大 会审议通过之日起三年。《2023 年第二次临时股东大会决议公告》详见巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十八日 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公 司章程》中规定 ...