数字认证:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-063 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 14 日通过电子邮件的形式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相 结合方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事严轶、杜晓 玲、独立董事张振峰以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》。 经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公 司实际情况修订《北京数字认证股份 ...