数字认证:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-068 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件的形式送达至 各位董事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相 结合方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事王亮、独立 董事张振峰、刘向武以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过《关于增加 2023 年度同首都信息发展股份有限公司及其 附属公司日常关联交易预计额度的议案》。 经审议，董事会同意增加 2023 年度公司同首都信息发展股份有限公司及其 附属公司的日常关联交易预计额度。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，詹榜华、林雪焰、 ...