数字认证:北京海润天睿律师事务所关于北京数字认证股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书

北京海润天睿律师事务所 关于北京数字认证股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京数字认证股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京数字认证股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了 《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2023 年 11 月 22 日披露了《北京数字 认证股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东 大会现场会议于 2023 年 12 月 13 日 14 点在北京市海淀区北四环西路 68 号左 岸工社 15 层 1501 号北京数字认证股 ...