数字认证:2023年第三次临时股东大会决议公告

2023年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-067 北京数字认证股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：2023年11月22日，公司董事会以公告方式向全体股东发 出召开2023年第三次临时股东大会的会议通知，本次会议以现场投票与网络投票 相结合的方式召开。 2、现场会议时间：2023年12月13日（星期三）下午14：00。 3、网络投票时间：2023年12月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2023年12月13日（星期三）9:15至9:25，9:30至11:30， 13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月13日9:15至 15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501 ...