数字认证:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-015 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 7 日通过电子邮件的形式送 达至全体董事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开。 3、本次会议出席董事 8 人，实际参与表决董事 7 人，关联董事林雪焰回避 表决。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司经理层成员 2021-2023 年任期考核结果的议案》。同意 公司经理层成员 2021-2023 年任期考核结果。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，林雪焰作为关联董事，回避 表决。 1、第五届董事会第七次会议决议； ...