海辰药业:第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-037 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2023 年 12 月 11 日 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席罗艳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 南京海辰药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本次延期事项已经第一期员工持股计划持有人会议审议通过，公司独立董事 已对公司本次延期事项发表独立意见。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券 法》《上市 ...