海辰药业:监事会决议公告

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-030 南京海辰药业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会审核后认为：公司董事会对《2024 年半年度报告全文及摘要》的编 制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，《2024 年半 年度报告全文及摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2024 年 8 月 12 日 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 22 日以现场表决方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席罗艳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 ...