海辰药业:董事会决议公告

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-029 南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次董事会于 2024 年 8 月 22 日以现场表决方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中刘华红、毛凌 霄以通讯表决的方式参会。 4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部 工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，董事会认为编制和审核南京海辰药业股份有限公司 2024 年半年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会批准报出公司《2024 年半年度报告全文及摘要》。具体内容详见公司 同日披露在 ...