奥联电子:董事会决议公告

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-006 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。 本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会能够积极开展各项工作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 通过持续加强公司治理、三会运作和信息披露工作，切实维护公司股东利益，保 障公司规范运作 ...