奥联电子:董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-027 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知 已于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。 本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2024 年半 年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表 ...