奥联电子:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-043 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通 知已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。 本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规 ...