天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司2023年年度股东大会会议决议公告

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-052 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、股东大会的主持人：许孔斌 董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司 董事许孔斌先生主持本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间： 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 5 月 14 日下午 15:00 深 ...