天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司关于完成董事会、监事换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-077 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》《关 于提名独立董事候选人的议案》《关于提名非职工代表监事候选人的议案》，并 于同日召开公司第五届董事会第一次会议、第五届监事第一次会议，完成了董事 会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任等事项，现将相关情况公告如 下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具 体成员如下： 非独立董事：许孔斌先生（董事长）、许银斌先生、牛文强先生、许超先生 独立董事：陈少杰先生、肖燕先生、张庆先生 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》 等相关法律法规中规定禁止任职的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪 ...