移为通信:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-095 二、董事会会议审议情况 上海移为通信技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2023 年 12 月 18 日（星期一）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，全体董事一致同意豁免本次董 事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、 审议通过《关于对外投资暨增资北京易诚高科科技发展有限公司的议案》 围绕公司战略规划开展布局，进一步 ...