华凯易佰:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-095 华凯易佰科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下称"公司"或"华凯易佰"）第四届董事会第 一次会议于 2024 年 8 月 12 日以现场会议的方式在湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 A 座 1610 公司会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免 通知时限要求，本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日经公司 2024 年第三次临时股 东大会选举产生新一届董事会成员后，通过口头方式送达全体董事。本次会议应 出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，公司监事列席了会议。全体董事一 致推举董事胡范金先生主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《华凯易佰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通 ...