华凯易佰:关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 8 月 12 日召开 了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-099 华凯易佰科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 经公司董事会审议，同意续聘王安祺先生担任公司董事会秘书职务，同意聘 任刘祎女士担任公司证券事务代表职务，任期为三年，自公司第四届董事会第一 次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 王安祺先生及刘祎女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备 履行职责所必须的专业能力、良好的职业道德和个人品质，符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关任职资格的规定。 一、董事会秘书联系方式如下： 联系人：王安祺 电话：0731-8513 ...