华凯易佰:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300592 证券简称： 华凯易佰 公告编号：2024-097 华凯易佰科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三 届监事会任期已届满，公司于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第三次临时股东 大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届 董事会成员、第四届监事会非职工代表监事。公司于同日召开了第四届董事会第 一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第四届董事会董事长、 董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举公司第四届监事会主席等相 关议案，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 成员如下： 1、董事长：胡范金先生 2、非独立董事：胡范金先生、庄俊超先生、王安祺先生、贺日新先生、张 敏先生、刘露先生 3、独立董事：张学礼先生、蔡四平先生 ...